加密货币交易所监管难 FCA承认无法有效监管币安

币圈印象/2021-08-27/ 分类:热点新闻/阅读:
作为全球最大加密货币交易所,2021年6月,币安24小时现货交易量预计在110亿美元至380亿美元之间。 ...

本文来自21世纪经济报道


在率先开启对加密货币币安全球监管风潮后,英国金融市场行为监管局(FCA)表示,因能力所限,其无法对币安(Binance)的英国子公司(币安英国)实施有效监管。

FCA于当地时间8月25日承认并指出,鉴于币安是一家提供对消费者构成重大风险的复杂和高风险金融产品的全球集团性成员,这一点尤其值得关注。

“基于币安迄今为止的业务范围,我们认为该公司无法得到有效监督。”

作为全球最大加密货币交易所,2021年6月,币安24小时现货交易量预计在110亿美元至380亿美元之间,在1138对交易中支持316个加密资产交易。币安旗下币安期货(Binance Futures)24小时衍生品交易量同期预计在430亿美元至1290亿美元之间,未平仓利率位于53亿美元至67亿美元区间。

币安英国原为EddieUK,是一家2018年4月13日获得授权的投资公司。2020年5月,币安资本管理有限公司收购EddieUK,后者在2020年4月27日向FCA提交了其控制变更通知,并随后于2020年5月29日获得FCA的批准。由此,EddieUK成为币安集团的一部分。

据FCA表述,2020年6月,该公司根据《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移(支付方信息)条例》(MLRs)法规第57条提交了注册加密资产业务的申请。

该公司打算成为一家总部位于英国的加密资产交易所,交易名称为币安英国,为零售和商业客户提供将法币兑换为加密资产、将加密资产兑换为法币、将加密资产兑换为其他加密资产的业务。FCA表示:

“在FCA与币安英国进行讨论后,后者签署了一份承诺,即除非其注册或FCA通知其可以利用过渡性条款,币安英国不会提供任何加密资产业务。”

FCA于2021年发布了两项正式的信息要求,其中包括在MLRs基础上的信息披露要求。这意味着,在英国开展加密资产活动的现有企业(在2020年1月10日之前运营)需要遵守,并需要得到FCA的注册认可。2021年1月10日前未在FCA注册的加密资产企业必须停止交易。

在FCA看来,币安英国回复并不完整,同时直接拒绝提供其有关业务和集团组织方式细节、币安网站背后的法律实体,以及英国消费者可以通过哪些途径购买产品等信息。FCA称:

“2021年5月,币安英国向FCA确认,自控制变更申请批准以来(即自2020年5月29日以来)未从事任何需要受到监管的业务。该公司还表示,一旦决定了自己的商业计划和战略,它计划向客户提供受监管的活动。截至2021年6月23日,我们尚未收到该公司的最终(或最终草案)业务计划和战略,也未收到该公司的通知。”

未收到满意的回复后,FCA于当地时间6月26日表示,将禁止币安在英国的加密货币交易服务。

“币安并没有得到在英国开展加密资产业务的授权与许可,自6月30日起,币安必须在其网站刊登声明,在获得书面同意之前,我们命令其停止在英国开展任何受到监管的金融活动,如投资交易等。”

FCA要求币安刊登的声明为:

“在英国,币安英国不允许从事任何受监管的活动。由于FCA 的强制要求,在未经FCA 事先书面同意的情况下,币安英国目前不允许开展任何受监管的活动。(币安集团的其他实体均未持有任何形式的、可以允许其在英国开展受监管活动的英国授权、注册或许可证)。”

对于8月25日的最新指控,币安称将继续与FCA进行真诚的接触与讨论,以解决任何可能存在的未决问题。币安方面称:

“币安遵循了FCA今年6月提出的系列要求,包括在其网站上发布通知。此外,币安提供给FCA的信息也是正确的。”

监管层层下,币安国际合规团队和咨询委员会的名单持续增长且更新。自2020年以来,人数规模已增长约500%。当地时间8月18日,币安任命美国财政部刑事调查员Greg Monahan担任全球加密洗钱报告员,后者工作重点将是扩大币安的国际反洗钱和调查项目,及加强币安与全球监管和执法机构的联系。

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