加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元

腾冲/2021-08-12/ 分类:热榜/阅读:
加密衍生品交易平台BitMEX周二宣布,已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)就民事指控达成和解,将支付1亿美元,以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控,这是美国正在兴起的打击数字代币行动中的首批重大案件之一。 ...

来源:新浪财经

 

  加密衍生品交易平台BitMEX周二宣布,已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)就民事指控达成和解,将支付1亿美元,以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控,这是美国正在兴起的打击数字代币行动中的首批重大案件之一。

  美国商品期货交易委员会在一份声明中表示,BitMEX违反了规定,允许美国居民至少在2014年11月至2020年10月期间交易加密货币衍生品。该交易平台的支持者还与美国金融犯罪执法网络(FinCEN)达成和解,后者指控他们没有遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act),也没有向美国当局报告可疑交易。

  BitMex曾是全球最大的加密衍生品交易所,但在美国的调查中,它的前景变得黯淡。去年10月,美国商品期货交易委员会(CFTC)对该交易所提起了诉讼。自那以后,CFTC还对其他平台展开了调查,怀疑它们允许美国人在不向该机构登记的情况下买卖衍生品。

  根据和解协议,BitMEX将向CFTC支付5000万美元,并向(FinCEN)支付至多5000万美元。该公司还证实,将禁止任何美国人访问其交易平台。

  BitMEX在一份声明中表示,该公司近年来已经改进了合规计划,并很高兴结束了这些调查。


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